一、問題與挑戰(zhàn)

在當前房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生根本轉(zhuǎn)變、亟待向發(fā)展新模式轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實背景下，作為省屬國有房地產(chǎn)企業(yè)，建設(shè)科學高效理性的董事會，是深化國企改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對于保障國有資產(chǎn)安全、強化戰(zhàn)略引領(lǐng)、完善決策機制、防范經(jīng)營風險，推動企業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)展具有重要意義。實踐中，董事會建設(shè)主要存在3方面的不足：一是運行機制不夠健全、決策科學性有待提升的矛盾更為突出。二是“三會一層”治理主體邊界不清晰，存在權(quán)責交叉等現(xiàn)象。三是審計與風險委員會等監(jiān)督機制未充分發(fā)揮作用。  

二、改革措施與成效

甘肅建投置業(yè)公司圍繞董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風險職能定位，以突出董事會“三性”（合法性、規(guī)范性、實用性）為抓手，進一步提升董事會規(guī)范運作水平，推動健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

（一）突出合法性，確保董事會依法合規(guī)。一是建章立制先行，修訂《章程》《董事會工作規(guī)則》等規(guī)范，持續(xù)推進《落實董事會職權(quán)實施方案》，制度上下貫通、高效運行。二是加強外部董事隊伍建設(shè)，集團公司最新調(diào)整配備4名專職外部董事，定期填報《履職記錄表》，規(guī)范透明行使職權(quán)。三是嚴格遵循“未經(jīng)法律合規(guī)審核、議題不上會”原則，落實“分管領(lǐng)導、綜合辦公室、董事長”三級審批程序，確保符合時限、程序合法。

（二）突出規(guī)范性，推動董事會規(guī)范有序。一是按照決策高效、人數(shù)精簡、規(guī)范科學的原則，實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，提高運行效率。二是規(guī)范會議安排、提高決策效率，2024年召開6次董事會定期會議，第1次定期會議為年度會議，靈活召開6次臨時會議。三是規(guī)范提案匯報主體，匯報人原則上為經(jīng)理層成員并接受董事質(zhì)詢，強化經(jīng)理層向董事會定期報告機制，增進外部董事與經(jīng)理層交流。四是規(guī)范審議與表決程序，嚴格遵守“一人一票、一事一決、逐項書面表決”的表決程序，提案不成熟的實行緩議。五是制定《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》，動態(tài)調(diào)整2025年《授權(quán)清單》，從投融資管理等11個方面激發(fā)活力。六是調(diào)整1名基層職工代表依法進入董事會，實現(xiàn)民主管理+科學行權(quán)。

（三）突出實用性，提升董事會決策質(zhì)量。一是面對當前房地產(chǎn)上下游及行業(yè)經(jīng)營形勢趨緊、資金鏈及業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)性風險陡增的局面，4位專職外部董事充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，指導辨識風險點、落實防范舉措、跟蹤防范效果，完善風險防控體系。二是規(guī)范開展議事決策，決策前通過實地調(diào)研和預匯報，及時掌握一手決策參考信息，決策中落實黨委前置研究程序，避免界限不清和機械疊加，決策后及時形成督辦意見，實現(xiàn)“調(diào)研匯報、研究決策、推進跟蹤”的完整決策閉環(huán)。三是充分發(fā)揮董事會和經(jīng)理層合力，圍繞風險防控工作加強溝通交流，督促修訂完善管理制度流程，推進內(nèi)控體系建設(shè)，運營風險得到有效控制。四是建立健全風險監(jiān)測預警、研判識別、分析評估和應(yīng)對處置機制，全面鞏固房地產(chǎn)營銷基本盤，盤活經(jīng)營性資產(chǎn)，高位推進“保交樓”攻堅戰(zhàn)，爭取“白名單”融資協(xié)調(diào)機制支持，統(tǒng)籌現(xiàn)金流保障，平衡財務(wù)融資成本和收益，為企業(yè)健康發(fā)展營造良好環(huán)境。

三、經(jīng)驗與啟示

規(guī)范董事會建設(shè)是加快厘清國有企業(yè)“三會一層”行權(quán)方式的重中之重，深化改革必須準確識別矛盾，堅持以哲學眼光和系統(tǒng)思維推動“兩點論+重點論”深度結(jié)合。一是以權(quán)責法定化為前提，實現(xiàn)黨委會前置把關(guān)、董事會科學決策、經(jīng)理層高效執(zhí)行。二是以決策專業(yè)化為重點，構(gòu)建以《章程》為核心、以配套制度為保障的“1+N”制度體系，提升決策獨立性與科學性。三是以運行高效化為結(jié)果，抓決策更要抓落實，確保流程閉環(huán)、決議落地、推動發(fā)展，防范經(jīng)營風險、持續(xù)提升經(jīng)營水平。（通訊員：趙文文）